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| 职称 | 姓名 | 主要(学)经历 |
|---|---|---|
| 董事长 | 胡德立 |
1. 现任骏吉控股董事长兼总经理、微影半导体股份有限公司董事长及总经理、台湾里梭科技股份有限公司总经理。 2. 累积25年以上，营运判断能力、经营管理能力、危机处理能力、领导能力、决策能力等之实务经验。 |
| 董事 | 睿智金融科技股份有限公司代表人：李长赓 |
1. 现任英属开曼群岛商骏吉控股股份有限公司副董事长。 2. 具备商务、公司治理、营运规划及国际市场观等相关管理能力和实务经验，协助提升本公司董事会之运作品质及提供相关经营策略。 |
| 董事 | 东方之珠国际股份有限公司代表人：江文洲 |
1. 现任骏吉工业董事长。 2. 累积三十年以上相关产业知识、营运判断能力、经营管理能力、危机处理能力、领导能力、决策能力等之实务经验。 |
| 董事 | 陈双全 |
1. 现任澎湖义勇消防总队长、中国国民党党部主任委员、中华民国帆船协会理事长。 2. 累积三十年以上危机处理能力、领导能力、决策能力等之实务经验。 |
| 董事 | 所罗门科技企管顾问有限公司代表人：杨雋佑 |
1. 现任英属开曼群岛商骏吉控股股份有限公司法人董事之代表人 2. 具备商务、公司治理、营运规划及国际市场观等相关管理能力和实务经验，协助提升本公司董事会之运作品质及提供相关经营策略。 |
| 董事 | 和海投资有限公司代表人：陈志德 |
1. 现任台湾骏吉科技、骏吉实业董事长暨总经理。 2. 具备商务、公司治理、营运规划及国际市场观等相关管理能力和实务经验，协助提升本公司董事会之运作品质及提供相关经营策略。 |
| 董事 | 台超微国际股份有限公司代表人：廖柏雅 |
1. 现任英属开曼群岛商骏吉控股股份有限公司法人董事之代表人 2. 具备商务、公司治理、营运规划及国际市场观等相关管理能力和实务经验，协助提升本公司董事会之运作品质及提供相关经营策略。 |
| 独立董事 | 高进财 |
1. 曾任美商 Wire Pro Corp. 台北分公司总经理兼亚洲区代表，及捷利网科技股份有限公司之董事长兼总经理。现任骏及控股独董。 2. 具备商务、公司治理、营运规划及国际市场观等相关管理能力和实务经验，协助提升本公司董事会之运作品质。 |
| 独立董事 | 袁义昕 |
1. 现任逢甲大学财经法律系副教授、台中市政府法规委员会委员及骏吉控股独董。 2. 具备商务、公司治理、法律专业之能力，协助公司遵守上市公司监管规范，以达到主管机关对公司治理之要求。 |
| 独立董事 | 祖维龙 |
1. 现任永虹先进材料股份有限公司独立董事、大学兼任讲师及技术助理教授及骏吉控股独董。 2. 具备商务、公司治理、营运规划及国际市场观等相关管理能力和实务经验，协助提升本公司董事会之运作品质。 |
第六屆董事会任期: 112年12月08日至115年12月07
为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，本公司于105年订定「公司治理实务守则」第20条中，指出「董事会成员多元化之政策」，政策指出：董事会之组成应就本身运作、营运型态及发展需求，订适当之多元化方针，例如：基本组成（如：性别、国籍、年龄等）、专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等。本公司现任董事会由10位董事组成，包含3位独立董事，成员各具备领导、决策、危机处理、国际市场观之能力；未来将持续推动性别多元与平等，并于适当时机鼓励女性参与公司治理层级之发展。
1. 制度
本公司于105年订定「董事会绩效评估办法」，就董事会运作情形指标，建立客观董事会绩效评估制度机制，以提升董事会运作合作功能。每年于一季度期间进行董事会绩效评估；未来本公司视因应上市上柜公司治理实务守则及董事会目标持续增修各面向评估指标，以有效强化董事会成员自我评估功能。
2. 结果
详文请下载110年董事会绩效评估报告
Download本公司审计委员会由3名独立董事组成，第6届本届委员任期：112年12月08日至115年12月07日；113年度审计委员会召开会议共8次
公司于2011年3月25日设立审计委员会，目前设有三名委员，由全体独立董事担任，并选举「审计委员会组织规程」运作，至少每季召开一次常会，有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。
| 审计委员 | 职称 |
|---|---|
| 高进财 | 召集人 |
| 袁义昕 | 委员 |
| 祖维龙 | 委员 |
薪酬委员会主要以强化公司治理与风险管理为目的，并以激励、留任人才为考量，评估与监督本公司董事及经理人之薪资报酬制度，并遵循「薪资报酬委员会组织规程」运作。
薪酬委员会成员由董事会任命，目前由全体独立董事组成，依法每年至少召开二次会议。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。
| 高进财 | 召集人 |
| 袁义昕 | 委员 |
1. 本公司薪资报酬委员会委员计2人
2. 本届委员任期：112年12月08日至115年12月7日
113年度薪资报酬委员会召开会议，共2次（A），委员出席情形如下。
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数(B) | 委托出席次数 | 实际出席率(%)(B/A) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 高进财 | 2 | 0 | 100 | 112.12.08 就任 |
| 委员 | 袁义昕 | 2 | 0 | 100 | 112.12.08 就任 |
详文请下载 信息安全管理
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